证券代码：002998        证券简称：优彩资源         公告编号：2024-066 债券代码：127078        债券简称：优彩转债               优彩环保资源科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息流露的执行委果、准确、完竣，莫得荒谬记 载、误导性论说或紧要遗漏。     相称教唆：      债券代码：127078     债券简称：优彩转债      转股起止时刻：2023年6月20日至2028年12月13日      暂停转股时刻：2024年12月27日至2024年前三季度权益分拨股权登记日      规复转股时刻：公司2024年前三季度权益分拨股权登记日后的第一个来回 日     鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年11月15日召开的 案》，公司将实施2024年前三季度权益分拨，把柄《优彩环保资源科技股份有限公司 公成就行可调遣公司债券召募阐明书》中“转股价钱的治疗形势及贪图公式”（详见附 件）条件的章程，2024年12月27日起至本次权益分拨股权登记日止，公司可调遣公司 债券（债券代码：127078 ；债券简称：优彩转债）将暂停转股，本次权益分拨股权 登记日后的第一个来回日起规复转股。     在上述技术，公司可调遣公司债券平日来回，敬请公司可调遣公司债券捏有东说念主注 意。     特此公告。                             优彩环保资源科技股份有限公司董事会   附件：《优彩环保资源科技股份有限公成就行公司调遣公司债券召募阐明 书》中“转股价钱的治疗形势及贪图公式”的章程   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留少许点后两位，临了一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为治疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转 股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱治疗， 并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登董事会方案公告，并于公告 中载明转股价钱治疗日、治疗目的及暂停转股技术（如需）；当转股价钱治疗日 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前， 则该捏有东说念主的转股苦求按公司治疗后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主权益的原则治疗转股价钱。关联转股 价钱治疗执行及操作目的将依据其时国度关联法律规则及证券监管部门的关系 章程来制订。

陈凯歌 男同